системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

Госбюджет Украины за десять лет утратил по крайней мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности криптовалютных бирж в стране, деятельность которых до сих пор не урегулирована в Украине.

К таким заключениям пришли специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины во время войны в Украине, которые проанализировали деятельность еще не всех криптобирж, основанных резидентами Украины в русле регуляторной деятельности, присущей SEC, IRS и подобным регуляторам, которые уже взяли за руку ряд крупных криптоаферистов в своих юрисдикциях.

По первичной оценке указанных специалистов с 2013 по 2023 год совокупный объем торгов только тремя виртуальными активами (BTC, ETH, USDT) на этих платформах превысил $55 млрд. сказано в сообщении на сайте организации https://esbu.gov.ua/news/biudzhet-vtratyv-3-mlrd-hrn-podatkiv-vid-diialnosti-kryptobirzh

«С транзакций взимается торговая комиссия, которую каждая биржа устанавливает самостоятельно. Как правило, это 0,1-1,5% от суммы сделки. Средняя торговая комиссия составляет 0,8% от оборота, что ориентировочно за десять лет составило $445,5 млн», разъясняет БЭБ.

При этом многие криптобиржи и компании, работающие с криптой в Украине, до сих пор не платят налоги в Украине, где отсутствует соответствующая правовая база, а некоторые занимаются подобными видами деятельности, прикрывая другие виды деятельности со своей "крышей" в Кабмине, СБУ, Минфине.

В связи с изложенным, власти вместе с теми, кто предоставляет финансирование и оказывает большую помощь Украине, - намерены более активно подключить к расследованиям деятельности криптобирж и компаний в Украине ГБР и НАБУ, включая аспекты связанные  с выводом и отмыванием крупных сумм денег. Особый интерес у США и партнеров вызывает налаженный наркотрафик через Украину.

СПРАВКА:

Верховна Рада України 17 лютого 2022 року ухвалила Закон України № 2074-ІХ «Про віртуальні активи», який регулює правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україні. Він набирає чинності з дня внесення та прийняття змін до Податкового кодексу України. Але досі відповідні норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами не прийнято https://esbu.gov.ua/news/biudzhet-vtratyv-3-mlrd-hrn-podatkiv-vid-diialnosti-kryptobirzh

«Є різні точки зору на те як повинні оподатковуватися ці операції й БЕБ буде діяти відповідно до ухвалених депутатами положень. Але очевидно, що поки питання затягується, держава продовжує втрачати десятки мільйонів податків щомісяця. Крім того операції з криптовалютою можуть використовуватися для обходу санкцій, виведення коштів за кордон, незаконного ігорного бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень», підкреслив заступник Директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук.