cистемный аналитик Владимир Матвеев, Киев, Украина

Основатель Binance Чанпэн Чжао подал в отставку (https://www.wsj.com/finance/currencies/binance-ceo-changpeng-zhao-step-down-plead-guilty-01f72a40?mod=followamazon) и признал себя виновным в отмывании денег через Binance. Размер штрафов криптобирже, которую обвинили ранее в связях с Компартией Китая - на общую сумму 4,3 млрд долларов.

Binance предъявлены обвинения: нелицензированные операции по переводу денег; нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях; сговор, Reuters.

Главное из заявления Минюста США: - Binance выплатит штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов. Сделка о признании вины Чжао может сохранить работоспособность компании. CZ сохранит контрольный пакет акций Binance, но «не сможет занимать руководящую должность в компании» https://www.matrixport.com/institutions/research/daily-insights/771

Учитывая факты мошенничества и связи с КНР и связанными с КНР партнерами в Азии, Binance осуществит «полный выход» из США в рамках соглашения с FinCEN и назначит наблюдателя» сроком на 5 лет, который будет контролировать программу соблюдения санкций.

В течение пяти лет Министерство финансов США будет иметь доступ к данным и системам Binance.  «Мы не просто преследуем вопиющее поведение, но мы также… полностью выводим Binance из США».

Между тем, Binance вероятно, останется одной из трех крупнейших криптобирж в течение последующих 2-х лет https://www.matrixport.com/institutions/research/daily-insights/771

Главное, что изложенное может увеличить вероятность того, что SEC одобрит спотовые Bitcoin ETF в США, чего добивается ряд значимых игроков.