системный аналитик Владимир Матвеев

Биржу криптовалюты Bitzlato, зарегистрированную в Гонконге, Минфин и Минюст США связывает с отмыванием денег и незаконными финансами в РФ на сотни миллионов долларов; FinCEN, подразделение финансовой разведки американского Минфина, запретило всем финансовым учреждениям переводы и финансовые операции с этой криптобиржей.

После встречи министров финансов США и КНР 18 января в Цюрихе основатель и мажоритарный владелец криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. (Bitzlato) был арестован прошлой ночью (во вторник) в Майами за «предполагаемую деятельность компании по переводу денег, которая перевозила и переводила незаконные средства и которая не соответствовала нормативным гарантиям США», в том числе анти- требования по отмыванию денег, сообщается на сайте Минюста https://www.justice.gov/opa/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-charged-processing-over-700-million

Власти США заявили, что во вторник в Майами был арестован мажоритарный акционер и соучредитель крипто биржи Bitzlato. 40-летнему Анатолию Легкодымову, гражданину РФ, проживающему в Шэньчжэне, Китайская Народная Республика, сегодня днем ​​«предстоит предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды», сказано в сообщении министерства. Французские власти и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) принимают одновременные принудительные меры.

Легкодымов обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов «грязных» денег, в том числе российских.

«Сегодня Министерство юстиции нанесло серьезный удар по экосистеме криптопреступлений, сказала зам. генерального прокурора Лиза О. Монако. «В одночасье Департамент работал с ключевыми партнерами здесь и за рубежом, чтобы разрушить Bitzlato, базирующуюся в Китае машину по отмыванию денег, которая подпитывала высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовать ее основателя, гражданина России Анатолия Легкодымова. Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

По данным Минюста США, Легкодымов управлял криптобиржей как «высокотехнологичным финансовым центром, который, по его собственным словам, обслуживал «известных мошенников».

«Как утверждается, ответчик помогал управлять криптовалютной биржей, которая не обеспечивала необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и позволяла преступникам получать прибыль от своих правонарушений, включая программы-вымогатели и незаконный оборот наркотиков», заявил помощник генпрокурора Кеннет А. Полите-младший, Криминальный отдел Министерства юстиции.

Сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что он арестован французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов». Зам. министра финансов Уолли Адейемо заявил на пресс-конференции в Министерстве юстиции, что меры против Bitzlato «разоблачают и пресекают деятельность российских киберпреступников и их пособников».

Как утверждается https://www.justice.gov/opa/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-charged-processing-over-700-million, клиенты Bitzlato регулярно использовали портал обслуживания клиентов компании для запроса поддержки транзакций с Hydra, которую Bitzlato часто предоставляла, и признавались в чатах с персоналом Bitzlato, что они торговали под вымышленными именами. Более того, Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato знали, что учетные записи Bitzlato изобилуют незаконной деятельностью и что многие из ее пользователей зарегистрированы под чужими именами.

Министерство приводит в сообщении пример, что 29 мая 2019 года Легкодымов «использовал внутреннюю систему чата Bitzlato, чтобы написать коллеге, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники», использующие чужие документы, удостоверяющие личность, для регистрации своих учетных записей. Коллеги неоднократно предупреждали Легкодымова, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркоманов, покупающих наркотики в [] Hydra» и «наркоторговцев, », а один из топ-менеджеров даже подчеркнул, что Bitzlato должна бороться с наркоторговцами только «номинально», чтобы не наносить ущерб прибыли компании. Внутренняя электронная таблица, сохраненная в общей папке управления Bitzlato, отражала мнение компании о себе: «Плюсы: нет KYC. . . . Минусы: Грязные деньги. . . ».

«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не находятся за пределами нашей досягаемости», заявил прокурор США Бреон Пис Восточного округа Нью-Йорка. «Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты».

«ФБР продолжит преследовать лиц, которые пытаются скрыть свою преступную деятельность за клавиатурой и используют такие средства, как криптовалюта, чтобы уклониться от правоохранительных органов», заявил помощник заместителя директора ФБР Брайан Тернер. «Мы вместе с нашими федеральными и международными партнерами будем неустанно работать над тем, чтобы разрушить и ликвидировать подобные преступные предприятия. Сегодняшний арест должен послужить напоминанием о том, что ФБР подвергнет риску и последствиям тех, кто занимается этой деятельностью».

Согласно сообщению прокуратуры США, с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала крипто валютные транзакции на сумму в 4,58 миллиарда долларов.

Согласно публикации, примерно две трети основных получателей и отправителей Bitzlato связаны с российским рынком даркнета или мошенничеством. Почти 50% известных транзакций Bitzlato за это время были связаны с незаконным финансированием из РФ или с иными опасными источниками.

Согласно правоохранителям, на незаконную деятельность Bitzlato приходится переводов почти на полмиллиарда долларов в период с 2019-ый по 2021-ый год. Легкодымов обвиняется в ведении «нелицензионной деятельности по переводу денег». Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В документе Минфина сказано, что «криптобиржа Bitzlato, в конечном итоге, является частью более крупной экосистемы киберпреступников, которым разрешено действовать в России.

Одновременно с объявленным 18 января арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре «демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, изъяли криптовалюту Bitzlato и предприняли другие принудительные меры».

Напомним, в рамках усиления регулирования, конкуренции и опрометчивых шагов игроков, регулирующие органы правительства США принимают жесткие меры в отношении криптопространства.

Так, например. Coinbase недавно была оштрафована регулирующими органами штата Нью-Йорк на 50 миллионов долларов за непроведение надлежащей проверки биографических данных. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по федеральным обвинениям в обмане инвесторов после того, как его компания стоимостью 32 миллиарда долларов рухнула и объявила о банкротстве.