системный аналитик Владимир Матвеев, ITG

Дело основного регулятора США против Binance Holdings Ltd. разрастается за пределы компании Чанпэна Чжао и беспокоит американские фирмы, которые работали с биржей для торговли криптовалютами.

При этом риски для американских фирм намного выше, чем риски для Binance, если они утратят лицензию на деятельность в качестве брокеров-дилеров в США.

Согласно регулятору, Binance нарушила целый ряд финансовых законов США.

Согласно внутренним документам компании, полученным Financial Times (https://www.ft.com/content/4d011d5a-37ae-435a-9c7d-a163b4c92308), Binance скрывала существенные связи с КНР в течение нескольких лет, что противоречит заявлениям руководителей о том, что криптовалютная биржа покинула страну после введения ограничений в отрасли в конце 2017 года.

ВОРОВСТВО ТЕКСТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЗАКОНАМИ. Оставляю за собой право ПОДАТЬ НА ВОРА ТЕКСТА В СУДЫ.