системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

В Минцифре и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины поддержали внедрение стандартов FATF Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств денег (AML) в разрезе регулирования крипторынка, которое осуществляется в Украине в крупных масштабах криптомошенниками, наркоторговцами.

Об этом сообщает Юлия Пархоменко, директор Директората цифровой экономики Минцифры https://www.facebook.com/Julia.Parhomenko/posts/pfbid02JYzo8CZBYV978msPWvDerkiXuSemWneaD73yr5N1KVtHDAL2nRwZ9UTMXZBak5Lul после того, как приняла участие в «Міжнародному форумі з фінансового моніторингу - 2023», который прошел в далеке от Киева -  в Тернополе.

По ее словам, «новые правила регулирования позволят вывести криптосектор из тени и сделают нашу страну привлекательной для инвесторов и бизнеса в этой отрасли».

Криптобиржи ДОЛЖНЫ обязать регистрироваться у местного регулятора, проверять личности клиентов и сообщать правоохранителям о подозрительных транзакциях.

Директор Директората цифровой экономики Минцифры отметила, что «если мы их не учтем, есть риск, что нашу страну и бизнес внесут в «серый» или «черный» список FATF. Во избежание этого парламент утвердил Закон 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Она прямо подчеркнула, что «на данный момент его требования по отношению к криптовалютам не исполняют», так как «в правовом поле до сих пор нет действенного законодательства о виртуальных активах». В связи с этим, отмываются колоссальные объемы средств, включая наркобизнес, связанный с подрывом государственной целостности Украины.

«Первоочередное задание — создать для участников индустрии благоприятные условия работы в Украине с соблюдением требований AML», отметила Парзоменко. При этом финасовый мониторинг просто невозможен на «сером рынке» под крышей коррумпированных чиновников, поэтому эксперты О. Дубина и С. Вакула предлагают привлекать к работе ФБР, SEC и т.п.

Если под давлением доноров в лице США и ЕС Украина реально выполнит требования, то в соответствии с рекомендациям FATF, «поставщики виртуальных активов обязаны выполнять требования AML и проходить лицензирование для работы в конкретной юрисдикции».

По мнению Пархоменко, «регуляторные нормы, обозначенные в проекте закона № 10225-1, создадут все необходимые для работы криптобизнеса в правовом поле Украины». Другие эксперты более скептичны, что это состоится на деле в ближайшем будущем, учитывая колоссальный уровень коррупции в современной Украине, отмеченный влиятельными экспертами США и Великобритании.

В этом контексте следует отметить, что Сенатор Элизабет Уоррен представила законопроект по борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов. В случае его утверждения, "..криптобиржи, кошельки, майнеры и валидаторы должны будут ввести обязательный KYC."

Минфин США ясно ясно дал понять, в отличие от Украины, что срочно требуются "законы для запрета использования криптовалюты наркобаронами, мошенниками, террористами, странами-изгоями, хакерами и т.д.”, отмечается на странице Уоррен https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-expands-coalition-of-banking-committee-support-for-bill-cracking-down-on-cryptos-use-in-money-laundering-drug-trafficking-sanctions-evasion

СПРАВКА:

Напомним, в Украине не осуществлена ни реформа СБУ и других спецслужб Украины, ни, тем более, МВД Украины, которая превращается при этом в "полицейское государство" (используются широко кадры еще эпохи дела Гонгадзе и подобных преступлений). И это - под эгидой и финансированием коллективного Запада, США. Все определяют кадры, которые курируют этих силовиков и спецслужбы.