Комиссия по ценным бумагам и биржам США в контексте усиления крипторегулирования 22 марта подала в суд на Джастина Сана по обвинению в продаже и сбросе в воздух "незарегистрированных ценных бумаг", мошенничестве и манипулировании рынком

системный аналитик Владимир Матвеев, ITG

SEC США https://www.sec.gov/news/press-release/2023-59 подала в суд на Джастина Сана, обвинив его и других ответчиков в незаконной продаже криптовалютных ценных бумаг и планах по искусственному завышению объема торгов криптовалютными активами.

В пресс-релизе SEC сказано, что она подала иск против Сана, Tron Foundation, BitTorrent Foundation и BitTorrent (теперь известной как Rainberry) в связи с продажей токенов tronix (TRX) и BitTorrent (BTT), которые она назвала незарегистрированными крипто ценными бумагами.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила об обвинениях против предпринимателя криптоактивов Джастина Сана и трех его стопроцентных компаний, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. (ранее BitTorrent), за незарегистрированное предложение и продажу криптоактивов. ценных бумаг Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT)".

SEC также "обвинила Sun и его компании в мошенническом манипулировании вторичным рынком TRX посредством обширной фиктивной торговли, которая включает одновременную или почти одновременную покупку и продажу ценной бумаги, чтобы создать впечатление, что она активно торгуется без фактического изменения бенефициарного владельца, и за организацию схемы оплаты знаменитостям за рекламу TRX и BTT без раскрытия их вознаграждения".

Регулятор также утверждает, что ответчики "мошеннически манипулировали". вторичным рынком TRX посредством "обширной схемы "отмывочной торговли".

В жалобе SEC, поданной в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждается, что Сан и его компании "предлагали и продавали TRX и BTT в качестве инвестиций через многочисленные незарегистрированные «программы поощрения», которые направляли заинтересованные стороны на продвижение токенов в социальных сетях. , присоединяйтесь и нанимайте других в связанные с Tron каналы Telegram и Discord, а также создавайте учетные записи BitTorrent в обмен на раздачи TRX и BTT".

В жалобе также утверждается, что Sun, BitTorrent Foundation и Rainberry "предлагали и продавали BTT в виде незарегистрированных ежемесячных раздач инвесторам, в том числе в США, которые покупали и хранили TRX в кошельках Tron или на участвующих платформах для торговли криптоактивами". Согласно жалобе, каждое из этих незарегистрированных предложений и продаж нарушало статью 5 Закона о ценных бумагах.

Комиссия также утверждает, что Sun нарушила положения федеральных законов о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и манипулированием рынком, организовав схему искусственного завышения видимого объема торгов TRX на вторичном рынке.

«Этот случай снова демонстрирует высокий риск, с которым сталкиваются инвесторы, когда ценные бумаги криптоактивов предлагаются и продаются без надлежащего раскрытия информации», — сказал председатель SEC Гэри Генслер. «Как утверждается, Сан и его компании не только нацеливались на американских инвесторов в своих незарегистрированных предложениях и продажах, получая миллионы незаконных доходов за счет инвесторов, но также координировали фиктивную торговлю на незарегистрированной торговой платформе, чтобы создать обманчивую видимость активной торговли. в ТРХ. Кроме того, Сан побудил инвесторов покупать TRX и BTT, организовав рекламную кампанию, в которой он и его знаменитости скрывали тот факт, что знаменитостям платили за их твиты».

Показательно, что за исключением двух человек, обвиняемые сегодня знаменитости согласились выплатить "в общей сложности более 400 000 долларов в виде изъятия денег, процентов и штрафов для урегулирования обвинений", не признавая и не отрицая выводы SEC.