cистемный аналитик Владимир Матвеев, Киев

SEC заявила, что услуги Binance US по ставкам, клирингу и брокерским услугам нарушают закон о ценных бумагах,  и также «выразила обеспокоенность по поводу использования Binance.US Ceffu, программного обеспечения для хранения кошельков», предоставленного глобальной организацией Binance Holdings Ltd.

Комиссия подчеркнула, что BAM сделала противоречивые заявления об участии Ceffu и Binance в управлении кошельком и средствами клиентов, сообщает https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.256060/gov.uscourts.dcd.256060.110.9.pdf

Как сообщается, Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance.US «в отказе от сотрудничества в продолжающемся расследовании против криптовалютной биржи», согласно заявлению суда от 14 сентября. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.256060/gov.uscourts.dcd.256060.110.9.pdf

SEC заявила в судебном иске, что Binance.US в ходе процесса обнаружения предоставила лишь 220 документов, многие из которых представляли собой «неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добавила, что «компания ответила на запросы о соответствующих сообщениях категорическими возражениями и отказалась предоставить документы, хранящиеся в ходе ее обычной деятельности», утверждая, что «этих документов не существует, только для того, чтобы SEC могла позже получить такие документы из других источников».

СПРАВКА:

SEC 5 июня подала иск против Binance , выдвинув 13 обвинений против криптовалютной биржи, включая незарегистрированные предложения ценных бумаг, продукты Simple Earn и BNB Vault, а также ее программу ставок.

SEC заявила, что Binance.com, Binance.US и BAM Trading должны были зарегистрироваться в качестве клиринговых агентств, брокеров-дилеров и бирж соответственно. Незарегистрированное предложение и продажа программы ставок как услуги Binance.US потребовало от BAM Trading также регистрации в качестве брокера-дилера.