системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня подала заявление о принятии экстренных мер, требуя временного запретительного судебного приказа о замораживании активов Binance.US., поясняя это поиском экстренной помощи, «чтобы обеспечить защиту активов клиентов Binance.US».

SEC подала 6 июня заявление https://www.sec.gov/news/press-release/2023-103 о принятии экстренных мер, требуя временного запретительного судебного приказа о замораживании активов, предписывая ответчикам репатриировать активы, хранящиеся в интересах клиентов криптовалютной торговой платформы Binance.US, и добиваясь других чрезвычайных мер против Binance Holdings Limited, BAM. Trading Services Inc., BAM Management US Holdings, Inc. и их основателя Чанпэн Чжао.

Комиссия поясняет это тем, «чтобы гарантировать, что активы клиентов Binance.US защищены и останутся в Соединенных Штатах в результате разрешения текущего судебного разбирательства SEC по этому вопросу».

Одной из причин для запрета названо возможное нецелевое использование клиентских средств на указанной платформе.

Binance.US после иска приостановила внебиржевую торговлю и исключила из списка несколько торговых пар 7 июня.

Как я отмечал ранее https://v-matveev.org/sec-vydvinula-ryad-obvinenij-protiv-binance/ , SEC утверждает, что Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им объединять активы клиентов или перенаправлять активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в компанию Sigma Chain, которой владеет и управляет Чжао. В жалобе SEC также утверждается, что BAM Trading и BAM Management US Holdings, Inc. («BAM Management») вводили инвесторов в заблуждение относительно несуществующего торгового контроля над платформой Binance.US, в то время как Sigma Chain занималась манипулятивной торговлей, которая искусственно завышала торговлю на платформе". Эта фирма искусственно накручивала объемы торгов на бирже.

Дальнейшее развитие криптовалют, крипторынка в целом в значительной мере связано с исходом судебного разбирательства SEC в отношении Binance и др. Следует отметить, что Генслер сказал, что Bitcoin не подпадает под действие правил SEC.

В этом контексте Глава SEC Гэри Генслер провел в своем интервью Bloomberg некую аналогию между FTX и Binance в том, как компании используют дочерние подразделения для перераспределения средств.