системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

SEC обратилась в суд округа Колумбия, заявив 5 июня, что руководители Binance и Чанпэн Чжао не смогли или не пожелали ограничить доступ к своей торговой площадке клиентам из США, а также «искажали критически важную информацию, чем ввели инвесторов в заблуждение в отношении своих средств контроля над рынком».

Как сказано на сайте SEC, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance Holdings Ltd. («Binance»), которая управляет крупнейшей в мире платформой для торговли криптоактивами Binance.com; Филиал в США, BAM Trading Services Inc. («BAM Trading»), который вместе с Binance управляет платформой для торговли криптоактивами Binance.US; и их основателя Чанпэна Чжао "в различных нарушениях закона о ценных бумагах" и др. https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101

Помимо прочего, SEC утверждает, что, в то время как Чжао и Binance публично заявляли, что клиентам из США запрещено совершать транзакции на Binance.com, Чжао и Binance подорвали свой собственный контроль, чтобы "тайно разрешить крупным клиентам из США продолжать торговлю на Binance". Платформа .com. Кроме того, SEC утверждает, что, хотя Чжао и Binance публично заявляли, что Binance.US была создана как отдельная, независимая торговая платформа для американских инвесторов, Чжао и Binance "тайно контролировали операции платформы Binance.US за кулисами".

SEC утверждает, что Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им объединять активы клиентов или перенаправлять активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в компанию Sigma Chain, которой владеет и управляет Чжао. В жалобе SEC также утверждается, что BAM Trading и BAM Management US Holdings, Inc. («BAM Management») вводили инвесторов в заблуждение относительно несуществующего торгового контроля над платформой Binance.US, в то время как Sigma Chain занималась манипулятивной торговлей, которая искусственно завышала торговлю на платформе. Эта фирма искусственно накручивала объемы торгов на бирже.

Помимо этого, в иске утверждается, что ответчики скрыли тот факт, что "он смешивал активы инвесторов на миллиарды долларов и отправлял их третьей стороне, Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао", сказано в документе регулятора https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101

Как я и прогнозировал ранее, власти глубинного государства США делают все возможное, чтобы не допустить Binance и партнеров, которых они связывают с Компартией Китая, на рынок США. Продолжение следует.

Наряду с этим, в другом сообщении на сайте SEC говорится, что Coinbase предоставляет традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, но не зарегистрировала ни одну из этих функций в комиссии, как требует закон. Против этой биржи выдвинуты более мягкие обвинения, но возникает более серьезный вопрос о пригодности IPO.

Дело против Coinbase, заведенное дуплетом с делом против Binance, представляет собой двойной удар по отрасли. Лист диджитальных токенов, признанных SEC незарегистрированными ценными бумагами, отныне включает в себя криптовалюту на 20 миллиардов долларов США.

Эти иски шире прокладывают путь для запланированного в среднесрочной перспективе CBDC.

Помимо этого, Комиссия по торговле товарными фьючерсами утвердила измененный порядок регистрации Cboe Clear Digital, LLC (Cboe Clear) для клиринга дополнительных продуктов в соответствии с положениями и условиями, указанными в приказе, в качестве организации по клирингу деривативов (DCO) в соответствии с Законом о товарных биржах https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8712-23?utm_source=govdelivery

Как сообщается CFTC, измененный порядок позволяет Cboe Clear предоставлять клиринговые услуги для фьючерсов на цифровые активы на маржинальной основе для комиссионных торговцев фьючерсами в дополнение к полностью обеспеченным фьючерсам и полностью обеспеченным свопам, ранее разрешенным.

При этом SEC и CFTC делали противоречивые заявления и не могли прийти к единому мнению, что является ценной бумагой, а что товаром.