Вслед за Лондоном, швейцарские банки ужесточают требования к клиентам-гражданам Кипра, которые изначально имели гражданство другой страны, принимая меры для более пристального отслеживания происхождения счетов клиентов с паспортами Кипра. Лондон уже предпринял «ряд непубличных мер», в том числе касающиеся "незаконных денежных потоков из России".

После проведенного расследования теелканалом «Аль-Джазира» по поводу действия программы под названием «Инвестиции в обмен на гражданство», власти Кипра вынуждены приостановить ее действие с 1 ноября, https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/411855-proklyate-kipra-shveycarskie-banki-nachali-obrashchat-pristalnoe

Cyprus will scrap its controversial "golden passport" scheme that granted citizenship and a European Union passport to those willing to pay. The Cyprus Government announced on October 13, 2020 the ending of their Citizenship by Investment Program. The Program, under its current form, will end on November 1st, 2020.

Any new and pending applications must be submitted to the Ministry of Internal Affairs by 12pm on Friday, October 30, передает https://get.eucitizenship.com/cyprus-investment-program/?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtduMT1HwT7fbB8D5T2h0koUEl5WrUPX4NSfQbHcUmRyfzrhIZN_ExRoCF7wQAvD_BwE

Отталкиваясь от данных собственного мониторинга, информации из расследования «Аль-Джазира» и под воздействием ЕС, швейцарские банки пришли к заключению, что процедуры «знай своего клиента», которые использовались на Кипре к заявителям из третьих стран, не соответствовали стандартам Евросоюза.

Швейцария является важнейшим центром международной банковской системы, который отныне будет перестраховываться по клиентам с кипрскими паспортами.

Еврокомиссия начала расследования в отношении Кипра и Мальты в связи с продажей «золотых паспортов» 20 октября; в отставку отправлены пока несколько кипрских чиновников. Кипру и Мальте следует на протяжении двух месяцев дать разъяснения о программе.

Как сообщает Forbes, он направил запросы в пресс-службы UBS, Credit Suisse, Julius Baer, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, EFG International и др.

В поле особого внимания швейцарских банков и крупнейших банков ЕС попадают счета тех клиентов с паспортами Кипра, которые получили гражданство за инвестиции, при котором как минимум после уплаты €2 млн через 6-9 месяцев можно получить паспорт Кипра, https://gsl.org/en/offshore/offshore-zones/cyprus/

По данным экспертов банковской сферы из Швейцарии и Европы отныне банк будет запрашивать у них больше документов и информации, обосновывающих источник происхождения средств, а также источник состояния.

В этом контексте возможно торможение транзакции клиента с запросом дополнительных данных, документов о реальном происхождении средств. Владельцы указанных, по сути, купленных паспортов, документов, в случае выявленной недобросовестности, отныне столкнутся и с ограничениями при перемещении и повышенном контроле передвижения их капиталов как минимум, европейскими регуляторами.

Напомним, что основной привлекательной чертой Кипра является действие английского права, чтобы разрешать споры и конфликты, используя именно английский суд.

Показательно, что недавнее назначение главой MI-6 известного кадрового разведчика и дипломата Ричарда Мура произошло сразу после публикации доклада комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, в котором утверждается, что правительство Соединенного Королевства недостаточно серьезно отнеслись к «российской угрозе», https://v-matveev.org/kadrovyj-razvedchik-i-eks-posol-v-turcii-mur-naznachen-glavoj-britanskoj-razvedki-mi-6-bolshaya-igra-vozrozhdaetsya/

После переговоров с Госсекретарем США М. Помпео в июле правительство Соединенного Королевства активнее продвигает более совершенное законодательство по борьбе со шпионажем и отмыванием денег. Британские министры подтвердили, что Великобритания запускает свой собственный реестр иностранных агентов по образцу подхода США и Австралии.

В частности, Комитет британского парламента по разведке и безопасности в докладе, опубликованном во время визита в Лондон Госсекретаря США Майка Помпео в июле 2020 года сообщил, что Лондон стал особенно благоприятным местом для российских олигархов (включая с двойным гражданством, израильскими паспортами) и их денег, и назвал Лондон «прачечной», передает https://www.thetimes.co.uk/edition/news/russia-report-mi5-to-get-more-powers-vsx0qn77f?fbclid=IwAR3ih36cKvJgbyOH2VI9M1N-exP22ArTjtv5L21Gd469D7DEzAVVwbTAonE и

«Очень важно, чтобы доброе имя Лондона, Сити и Соединенного Королевства - в том, что касается законодательства о борьбе с отмыванием денег – поддерживалось», сказал ранее министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

«Это не место, чтобы приезжать и отмывать деньги». «Деньги, полученные преступным путем или с помощью коррупции, попросту не приветствуются в Великобритании, заявил британский министр BBC Radio 4.

Во избежание серьезных неприятностей с Лондоном, Вашингтоном и банковской системой Швейцарии в контексте усиления конфронтации, совершенствования британского законодательства об отмывании денег, а также неопределенности результатов президентских выборов-2020 в США, президент РФ Владимир Путин решил излишне не рисковать и официально предпринять в августе 2020 года шаги для возврата уплаты налогов с Кипра в РФ (снимая тем самым возможные обвинения Лондона в адрес Кремля в дальнейшем), пишет В. Матвеев https://v-matveev.org/kipr-dal-soglasie-povysit-nalog-na-kapital-iz-rossii-london-sovershenstvuet-zakonodatelstvo-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg/

Суть дела в том, что налоговое соглашение предусматривает возможность снижения ставки при выплате дивидендов на Кипр до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%, тогда как в РФ соответствующая ставка составляет 13-15%. Действовавшее ранее соглашение с Кипром стало, по сути удобной «лазейкой» для избежания уплаты налогов, которые попали в поле зрения европейских и мировых регуляторов.

По данным мониторинга регуляторов, за время действия соглашения кипрской юрисдикцией воспользовались многие компании РФ, так как кипрская юрисдикция пользуется популярностью у российских компаний и считается основным для России оффшором. В 2018 году таким образом на Кипр было выведено более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 году - более 1,9 триллиона.

В этом контексте Кипр после продолжительных дискуссий дал согласие на российские требования и стал третьей страной, согласившейся поднять до 15% налоговую ставку для оффшорных дивидендов и процентов по займам из России, https://twitter.com/Petrides_C/status/1292786482663559169/photo/1

Протокол об изменениях вступит в силу с 2021 года и, согласно прогнозам минфина, дополнительные поступления в бюджет от налога на дивиденды могут составить 130–150 млрд рублей ежегодно, передает https://cyprus-mail.com/2020/08/10/cyprus-gains-in-russia-double-tax-treaty-agreement/

Наряду с этим, Лондон предпринял «ряд непубличных мер», в том числе касающиеся незаконных денежных потоков из России, рассказал экс-советник британского премьер-министра Бориса Джонсона по нацбезопасности и экс-секретарь правительства Марк Седвилл 24 октября в интервью https://www.thetimes.co.uk/article/mark-sedwill-we-always-hit-back-hard-russia-paid-a-high-price-for-salisbury-poisonings-5v3n3hngk

Показательно также, что цюрихский банк Neon лишь за последний год заполучил 30 000 новых клиентов, став символом перехода швейцарской банковской индустрии к новому технологическому укладу и экономике на диджитальной основе.