системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

Законопроект об «экономической преступности и корпоративной прозрачности» завершил парламентское рассмотрение https://www.parliament.uk/business/news/2023/february-2023/lords-scrutinises-economic-crime-and-corporate-transparency-bill/ и получил королевскую санкцию 26 октября, отныне став законом.

Как сказано в тексте, Законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности направлен на то, чтобы «не допускать использования компаний организованными преступниками, мошенниками, клептократами и террористами для злоупотреблений открытой экономикой Великобритании».

Члены Палаты лордов согласились внести «малые и микроорганизации в новый пункт, который возлагает юридическую ответственность на компании, сотрудники которых совершают мошенничество» и дает финансовое объяснение определению «немикроорганизации», говорится в документе.

В контексте усиления борьбы с криптомошенничеством в Соединенном Королевстве Законопроект предоставляет возможность правоохранительным органам изымать криптовалюту, связанную с преступной деятельностью, без предварительных разрешений суда https://bills.parliament.uk/bills/3339/news

Это обязывает криптокомпании из стран бывшего СССР, включая коррумпированную Украину, предоставлять все необходимые данные по финоперациям и сделкам, а также данным по биографиям учредителей и соучредителей, происхождении активов и связях криптокомпаний с наркоторговлей, отмыванием денег.