cистемный аналитик Владимир Матвеев, Киев

Должностные лица надзорных и правоохранительных органов из Украины повысили свои знания и навыки «в выявлении и расследовании финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов». В парламент Украины внесен новый законопроект.

Очень краткий трейнинг для 14 чиновников состоялся с 14 по 17 ноября 2023 года в Вене, сообщаетhttps://www.osce.org/oceea/558054 Краткий курс является «частью внебюджетного проекта под руководством ОБСЕ» « Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами ».

Показательно, что проект финансируется США, Великобританией, ФРГ, Румынией и Польшей. https://www.osce.org/oceea/558054 которые по совокупности внесли миллиарды долларов США в Украину и хотят реально отслеживать пути их назначения в Украине с высоким уровнем коррупции и преследовании журналистов.

В контексте пролегания наркотрафика через Украину указанный трейнинг был организован Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям», — заявил Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ. «Это второй тренинг по расследованию виртуальных активов для украинских чиновников, и ОБСЕ продолжит поддерживать усилия Украины по борьбе с отмыванием денег, особенно с помощью виртуальных активов и криптовалют».

Важно, что в Украине с ее уровнем коррупции и наркотрафика, который должны отслеживать ФБР и парнеры, в ходе указанного краткого ознакомительного обучения чиновники узнали «о передовых методах и практических инструментах для расследования финансовых преступлений, совершенных с использованием виртуальных активов».

В связи с изложенным, важно, что преподанный курс предоставил чиновникам базовые или ознакомительные «знания о расширенном отслеживании преступных транзакций в различных блокчейнах посредством тематических исследований и передового опыта»,  без которых чиновников просто обводили вокруг пальца. Трейнинг предоставил участникам возможность «ознакомиться со специализированным аналитическим программным обеспечением» (см. СПРАВКА).

Характерно, что в парламент Украины параллельно внесен новый законопроект №10225-1о налогообложении операций с криптоактивами и регулировании рынка.

Как сообщается, законопроект разработан командой Минцифры Украины вместе с депутатами и заинтересованными представителями бизнеса. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2077337 которые ранее работали, по сути, без правил.

Согласно чрезвычайно «мягкому» законопроекту, «налог для физлиц в первые три года после вступления закона в силу должен составлять 5%, следующие 5 лет — 9%, после 8 лет — 18%». Юрлица освобождаются от НДС за исключением операций с токенизированными активами.

По мнению лоббистов данного законопроекта, он, в случае его одобрения парламенту «предоставит бизнесу возможность официально работать с банковской системой и восстановить функционирование фиатных шлюзов, пользоваться преимуществами Дія.City для масштабирования деятельности, токенизировать активы и запускать новые инновационные продукты в Украине».

О высоких рисках для экономики Украины и независимости государства в законопроекте Минцифры Украины не сказано ничего.

СПРАВКА:

Курс проекта «Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами » представляет собой «часть внебюджетного проекта под руководством ОБСЕ « Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами ».

Как сообщается https://www.osce.org/oceea/558054, проект предназначен для поддержки правительств Грузии, Молдовы и Украины в наращивании потенциала национальных органов власти по снижению криминальных рисков, связанных с виртуальными активами и криптовалютами, с помощью программного обеспечения для аналитического отслеживания.

.