ЕК решает приостановить действие безвизового соглашения с Вануату из-за активности схемы «торговли золотыми паспортами»

системный аналитик, политтехнолог Владимир Матвеев

В связи с тем, что островная страна Вануату активно завлекает инвесторов нулевыми налогами и паспортом- «вездеходом» (схема «золотых паспортов»), она может лишиться безвизового въезда. За другими схемами «гражданство в обмен на инвестиции» Еврокомиссия также следит еще более пристально.

ЕК предлагает частичное приостановление безвизового режима с целью оценить вызовы и угрозы, связанные с рисками схем «золотых паспортов».

«Мы уважаем суверенитет третьих стран в вопросах гражданства, однако не позволим использовать право безвизового въезда в ЕС как приманку для инвестиций в обмен на паспорт», пояснила Еврокомиссия свое предложение лишить Вануату безвизового въезда.

Об этом сообщают  http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/articles/news/european-commission-short-term-visas-suspension-of-visa-waiver-agreement-vanuatu.html

Приобретателей в значительной мере интересует оптимизация налогов и возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны, Объединенное Королевство и США. Так, за последние восемь лет гражданами Вануату стали 10,5 тысячи инвесторов, поскольку паспорт Вануату открывает границы более 130 стран, стоит 130 тысяч долларов, и оформить паспорт можно дистанционно за кратчайшие, по сравнению с другими странами, сроки.

С паспортом Вануату можно без визы посещать 133 страны, включая Шенгенскую зону, Великобританию, Гонконг и Сингапур, сообщает https://imin-caribbean.com/ru/citizenship-vanuatu/ Как сообщается, в Вануату одинаковые налоги для резидентов и нерезидентов. «Физические лица не платят налоги на доход, богатство, наследство, прирост капитала, вывоз капитала. НДС (VAT) составляет 12,5%».

«Некоторые страны целенаправленно рекламируют свое гражданство как способ получить безвизовый доступ в страны Евросоюза, - сказано в программном документе ЕС. - Зачастую этим пользуются богатые граждане безвизовых стран, чтобы обойти требования и проверки, предусмотренные Шенгенским соглашением, включая те, что призваны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма».

Внимание к схеме привлекло расследование Guardian в 2021 году и https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/whos-buying-vanuatus-passports-crypto-moguls-wanted-men-and-even-a-prime-minister

Согласно сообщению ЕК и европейских СМИ, Еврокомиссия провела разъяснительную беседу с властями Вануату, из-за того, что с момента подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС число граждан Вануату стало стремительно увеличиваться. Среди новых инвесторов появились личности, которые числятся в международном розыске Интерпола.

ЕК с Шенгенским соглашением, западные регуляторы в целом обеспокоены тем, что такие схемы активно используются злоумышленниками, в том числе, для ухода от уплаты налогов.

При этом бедной стране Вануату схема «золотых паспортов» приносит около половины всех доходов, считают эксперты Investment Migration Insider. Китайцы больше других стремятся стать островитянами – (им принадлежит 40% купленных паспортов).

Если страны ЕС согласятся с предложением Еврокомиссии приостановить действие безвизового соглашения, то спустя два месяца переходного периода все, кто получил паспорт Вануату после 2015 года, утратят право безвизового въезда в ЕС.

2. Еще в 2019 году Еврокомиссия поставила под контроль инвесторские схемы в Черногории и Албании, пообещав следить, не создадут ли подобные безвизовые схемы страны типа Грузии и Украины. Лондон также привлекает к финаразведкея, расследованию оффшорных схем МИ-6.

Вслед за Великобританией, Евросоюз создает новую систему по борьбе за отмыванием денег после ряда банковских скандалов. ЕК предлагает запретить в ЕС наличные платежи на сумму свыше 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создает ведомство по борьбе с отмыванием денег, сообщает https://v-matveev.org/vsled-za-velikobritaniej-ek-sobiraetsya-usilit-borbu-s-otmyvaniem-deneg-v-es/

Ключевой частью инициативы ЕК от июля 2021 года является создание в 2023 году давно запланированного управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). AMLA призвана принимать оперативные решения касательно рискованных компаний. Задача: координация действий для обеспечения последовательного соблюдения законодательства ЕС в этой области. Предполагается оказание помощи органам финразведки (подобно привлечению Лондоном Ми-6) при выявлении нелегальных международных финансовых потоков, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690 reported. National limits under €10,000 can remain in place.

Согласно документу, в ЕС можно будет в будущем платить наличными за счета, не превышающие 10 тысяч евро. Как сообщает ЕК, две трети стран ЕС, в отличие от Австрии и ФРГ, уже внедрили верхнюю границу допустимых наличных платежей, передает https://v-matveev.org/vsled-za-velikobritaniej-ek-sobiraetsya-usilit-borbu-s-otmyvaniem-deneg-v-es/

Странам ЕС придется гармонизировать законы о борьбе с отмыванием денег, чтобы указанный проект заработал на деле.

3.Британские министры подтвердили в 2021 году, что Великобритания запускает собственный реестр иностранных агентов по образцу подхода США и Австралии. К отслеживанию перемещения, отмывания денег подключена Ми-6 с особым вниманием к бизнесменам из стран бывшего СССР с двойным гражданством.

В этой связи показательно, что правительство Черногории приняло решение о продлении программы «Гражданство через инвестиции» до конца 2022 года, сообщает https://assiette.ru/news_3434736_chernogoriya_prodlila_programmu_zolotyh_pasportov.html Участники программы должны сделать благотворительный взнос — €100 тыс. в спецгосударственный фонд, а также инвестировать €250 тысяч.

СПРАВКА:

Рынок «золотых паспортов» оценивается в 25 млрд долларов США в год. В той или иной форме гражданством торгует каждая вторая страна в мире. В Европе паспорт стоит от полумиллиона долларов США, и обычно требует также проживания и проверки происхождения денег. На островах Карибского моря и Тихого океана до сих пор можно было уложиться в 100-150 тысяч, не отвечая на дополнительные «неудобные» вопросы.

About the Author

Vladimir Ivanovich Matveyev (Matveev) is a political science analyst, expert on geo-politics and geo-energy studies. A graduate from Kiev State University and Asia-Africa Institute at Moscow State University, with a doctorate from Central European University in Budapest, he is the author of over 100 published scientific papers and books and more than 3000 printed and online publications focusing on a wide range of topics including international and interfaith relations, current policy analysis of former Soviet Union (FSU) states, Israel, global arms trade, global financial markets, analysis of oligarchic clans and systems etc. V. Matveev, in his books, predicted important events in political and economical life in the world.

Leave a Comment